中国反洗钱监测分析中心发布在中国人民银行(The People's Bank of China)网站上的报告称，2005年金融机构报送的外汇可疑资金报告几乎是去年的12倍，数量达到近200万笔。
报告称，2005年金融机构报送的人民币可以交易报告的数量几乎是去年的8倍，达到283,400笔。
中国在过去数年中已经建立了一套旨在阻止和抓捕洗钱犯罪的监管系统，报送数量的增加反映出中国大大增加了银行和其他金融机构的监管人数，且监管措施更为严密。
该报告称，中国2005年发现了50多起大额洗钱案件，与2004年发现的案件数量几乎相同，但是涉案总金额几乎翻了一番，从2004年的人民币40亿元增加至人民币100亿元（合12.5亿美元）。
大部分的洗钱案件似乎都涉及到地下钱庄网络，地下钱庄在中国的东部和南部省份非常猖獗，这些地区占据巨大的对外贸易份额，且经济增长迅速。
该报告称，中国央行和国家外汇管理局(State Administration of Foreign Exchange)去年共向公安机关移交了3,195起需要进一步调查的可疑洗钱案件。
中国立法工作者正在评议反洗钱立法。中国政府计划于今年下半年在金融行业细化反洗钱法规。
香港时间2006年08月26日08:41更新
